'Halata na po eh' Analyst witness sa umano'y 'pagtatago ng property' ni VP Sara Duterte — GMA News

[0:00] Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin. [0:16] Again, ma'am, you have a variable period of two minutes. [0:20] Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Atty. Cabrera. [0:24] Magandang hapon po, ma'am. [0:25] Sir, para po malinaw, saan pong mga dokumento nyo ibinase itong report ninyo? [0:36] Kasama na rin po yung, well, unang-una po, SAL-EN po. Tapos po yung mga, meron po kaming documents about the properties declared po doon sa SAL-EN. [0:52] Tapos po yun sa mga business interests po, yung mga financial statements po ng corporation. [0:59] At saka, in one instance po sa Gencorp, kasama po yung mga ari-arian ng corporation. [1:05] In particular po yung mga franchises. [1:09] Pero may kasama rin po itong sa latter part po, yung AMLA documents in respect po doon sa mga remittances largely from China. [1:20] Naging basihan din po yun. [1:22] Tapos po yung mga, kung kung ano man po yung meron po kaming mga insurance policies [1:26] or mga investment information po, income tax returns, at saka yung mga financial statements po na nakata-attach po doon sa income tax return po. [1:39] So ito po lahat ng mga official documents na ginamit nyo sa Forensic Report. [1:45] Alright, salamat po. [1:48] So speaking of the SAL-EN, sa inyong findings, 817,874,867 ang lumalabas na hindi idineklarangyama ni VP Duterte [2:02] sa kanyang mga SAL-EN mula 2022 hanggang 2025. [2:08] Tama po. [2:09] Paano nyo po siniguro na tama itong computation at wala pong na-dobling ibinilang na assets? [2:17] Opo. [2:17] So yan po yung isa po sa meticulous po namin na tinatry na, trinay na gawin po. [2:25] Kung paano po namin sinigurado for ICE review, [2:30] konti pong gamit ng simple pong software technology sa pag-compare po. [2:35] Tulad po halimbawa nung sa Calia 88 po, [2:41] baka po yung bank accounts na pinasukan po nung foreign remittances, [2:46] pareho nung local bank accounts po na nandito. [2:50] So sinigurado po namin na magkaibang account po yun. [2:54] At sigurado po kayo at this point of time magkakaibang accounts po yun. [2:57] Magkaiba po, sigurado na po kaming magkaiba yun. [3:00] Okay. [3:00] So pagka po, in case of doubt po, at the risk of making an error, [3:07] in case of doubt po, hindi po namin isasama. [3:11] Kasi po baka magdoble, sumobra po yung estimate namin. [3:16] Sabi ko nga po sa aking maliit na team, [3:19] libaling kulangin, wag lang sumobra. [3:23] Parang ganun po yung lagi po namin ginagawa. [3:26] So mas nagiging conservative po kayo kaysa expansive [3:30] sa pagbilang at pagkwenta ng mga assets? [3:35] Opo. [3:37] Hindi ko lang po alam yung expansive po. [3:41] Kasi we cannot expand dahil nandun lang po kami sa documents po na hawak namin. [3:48] Or naalala ko po yung, [3:49] nung kuinenta niyo yung halaga ng mga Jollibee franchise, [3:53] may sinabi po kayo sa report na range mula ganitong halaga, [3:57] 15M po ba yun hanggang ganito? [3:59] 35 po. [4:00] To 35. [4:01] Pero ginamit niyo po yung mas mababang. [4:04] Opo. [4:05] At bagamat hindi nga po kami nakapag-inquire sa Jollibee, [4:10] or gumawa po ng formal communication, [4:14] marami po kami kilala, [4:15] ako po marami po ko personally may kilala na may Jollibee store. [4:19] Kaya alam ko po yung ano nila. [4:21] At ang baba po nung 35. [4:22] Kasi wala pa po dyan yung ano eh. [4:24] Wala pa po dyan yung working capital requirements eh. [4:27] At lahat po nang kailangan yung gasto sent para makapagtaguyod ng isang store. [4:33] Kaya alam ko po yung 35 po ay patas na patas. [4:37] At yung pong wala pong valuation, [4:41] hindi po mapapababa ng valuation yung property. [4:46] Bare minimum po yun eh. [4:48] Capital po yung dinagdag po namin eh. [4:50] Kasi kung kukunin nyo po yung valuation, ano po, [4:54] sige sabihin po natin, [4:56] okay lang po ba, [4:57] Honorable Judge, mag-explain ng konti. [5:00] Ng konti po. [5:00] Kasi baka naman maging conservative yung variable two minutes ko. [5:04] Hindi po. [5:05] Alimbawa po yung, [5:06] alimbawa po, [5:07] ang total po ng revenue niya taon-taon, [5:10] hindi po ito related sa, [5:12] alimbawa po, [5:12] total po ng revenue niya taon-taon eh 1 billion. [5:15] So pagka ginamitan nyo po yan ng cash flow method [5:18] over a period of five years, [5:19] yung 1 billion yan easily, [5:21] magdodobla yan o magtitriple yan. [5:24] Pero pag dinagdag nyo dyan ng terminal value, [5:26] yung bang infinite na walang katapusan na, [5:29] meron pong formula yun, [5:31] pero yung 3 billion na value niya, [5:34] baka maging 4.5. [5:36] Eh mas malayo po yan ang dihamak [5:39] sa amount po ng initial seed capital po [5:43] nung investment. [5:44] Kaya gusto ko lang pong maintindihan po ng lahat [5:48] na hindi po kami salbahe na yun lang po yung ginamit namin [5:52] dahil hindi po value ng business yung ginamit namin eh. [5:56] Dahil meron nga pong kinakailangan method [5:58] or scientific method po na dapat gamitin po doon. [6:02] At isa po sa mga scientific methods na binanggit nyo kanina, [6:05] yung four eyes review. [6:06] Literally, apat na mata. [6:07] Literally, hindi lamang kayo ang tumitingin, [6:10] kundi may iba pang kasama sa small team nyo. [6:12] Hindi lang po actually four eyes, [6:14] mga six eyes po eh. [6:15] Okay po. [6:17] So, ito po, ibig pong sabihin, [6:19] yung ibinilang nyo so far, [6:21] medyo mahigpit yung confidence nyo na masabi. [6:25] Ito po talaga yung distinct na mga dapat ibilang [6:28] dito sa loob ng, [6:31] distinct na ibilang na assets sa loob ng SAL-IN. [6:35] Opo, isang example lang po. [6:36] Limba po yung ending cash balances. [6:38] Sinigurado po namin na fresh money yun. [6:41] Kasi baka andun sa ending balance ng first year, [6:44] tumawid ng second year, [6:46] eh, we're talking about the same amounts. [6:48] Pero nakikita po namin na nauubos yun. [6:51] At papasok po yung bagong pera. [6:53] At galing po sa bagong pera, [6:55] doon po may establish yung ending balance. [6:57] Kaya, kumbaga po yung apat na taon yun, [7:01] tinignan po namin lahat po ng pumasok na pera at lumabas, [7:04] kayang-kaya po i-establish po nung fresh money po, [7:08] yung mga ending balances po. [7:10] So, sa ganyang mga fresh ending balances, [7:13] sa ganyang mga distinct na assets, [7:16] nagsumika po kayo na walang pagdoble ng pagbilang. [7:20] Tama po. [7:20] Okay po. [7:22] Nabanggit din po kanina na yung cash po ng mag-asawa, [7:27] eh, posibleng nakalump doon sa other personal property sa sal-in. [7:33] Kung ganyan po yung paliwanag, [7:35] magtutugma po ba yung pera sa banko at saka investment accounts [7:40] doon sa dineklarang other personal properties? [7:43] Opo. Wala pong problema eh kahit nandun po yung cash. [7:47] Kasi po kung nandun po yung cash, [7:48] wala po kaming cash na tinanggal doon, kumbaga. [7:52] So, sabihin po natin, nandun na po yung cash. [7:54] Pag kinumpere nyo po doon sa personal properties na nakita namin, [7:58] meron pong discrepancy, di po ba? [8:00] So, kumbaga, parang, eh, kung nandun yung cash, [8:03] eh, di dapat, mas malaki pa yung discrepancy. [8:05] Di ba? Pero sa totoo po niyan, [8:07] classification of assets lang po yan, [8:10] hindi po yan makaka-apekto ng total po. [8:12] Okay. So, kung saan mang kategorya inilagay, [8:15] Tama po. [8:15] Ang suma total ay magiging reasonable or expected, [8:22] hindi nakakagulat. [8:23] Wala pong discrepancy na nalabas. [8:25] Okay po. [8:26] Sa inyo pong professional opinion pa rin, [8:29] Atty. Cabrera, [8:31] bakit po importante na isama sa analysis [8:34] ng kasong ito, [8:36] yung pera, investments, properties, [8:39] business interests, [8:40] ng asawa ni VP Duterte? [8:44] Well, dahil po yung unang-una po, [8:46] yung requirement po sa sal-in, [8:48] eh, dapat pong i-file, [8:49] kasama po yung properties po, [8:52] business interests po, [8:53] nung mag-asawa. [8:57] Well, because of absolute community of property, [9:02] kung ano po yung kitain po nung asawa po, [9:06] ay kita rin po nung may bahay. [9:09] In this case po, si BP Sara. [9:13] So hanggat wala pong, [9:15] wala naman pong prenuptial agreement, [9:18] at kung absolute community po yun, [9:19] mabubuwag lang po yun, [9:20] ang judicial decree of separation, [9:23] or if not, separation of properties. [9:26] Pero kung may ganun po, [9:27] wala rin pong naisubmit sa amin. [9:29] Kaya po talaga pong magkasama po yung ginawa po namin. [9:33] So dahil sa batas at dahil sa presumption nyo sa property regime [9:38] na namamagitan sa kanilang dalawa, [9:40] ganito po nyo, [9:41] quinenta na isinama po yung kay Attorney Carpio din. [9:45] At sa batas din po, [9:50] ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa [9:56] sa sal-in declarations [9:58] at sa pagdetermina ng unexplained wealth? [10:04] Accountability po, siguro. [10:06] Yun po yung mahalaga doon. [10:08] Kasi kung may absolute community of property kayo, [10:13] kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa, [10:18] kasi po, ilipat nyo lang po doon, [10:20] ligtas na po kayo. [10:21] I-push nyo lang sa kanya. [10:23] O wala kong property, [10:24] property mo yan lahat, [10:25] edi ligtas na. [10:26] So para po magkaroon po ng accountability, [10:29] pinapakupo ng batas [10:32] na i-declara po sa iisang sal-in. [10:35] And actually, pag tinitingnan po natin yung definition ng mga salita, [10:40] accountability, [10:41] ibig sabihin talagang pwedeng i-kuwenta. [10:44] So, na-account po yung ganitong mga assets sa mga sal-in. [10:52] And then, paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial, [10:56] halos, [10:57] na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. [11:02] So, bakit po dito sa computation ninyo, [11:07] isinama nyo yung assets [11:09] ng mga kumpanya [11:11] sa yaman ng isang VP Duterte? [11:16] Opo. [11:17] Yung simple ko pong paliwanag [11:19] noong una pong araw, [11:21] is kung hindi nyo po pinasok sa loob ng korporasyon, [11:25] ang ibig sabihin, [11:26] pag-ahati-hatihan nyo yun. [11:27] Pero sinundan po nga ni Honorable Shell [11:31] ng may legal basis ba yun? [11:34] Yung legal basis nga po na sinabi ko is [11:36] piercing the veil of corporate fiction. [11:39] Alam nyo po sa forensic review, [11:44] marami pong pakinabang [11:45] ang piercing the veil of corporate fiction. [11:47] Ginagamit po yan [11:48] pag nagli-liquidate po ang kumpanya. [11:51] Pwede bang habulin yung mga may-ari [11:52] ng kampanyang yun [11:53] in a liquidation case? [11:55] Pagka hinahabol po [11:57] ng manggagawa [11:59] yung pong kumpanya, [12:01] pwede bang i-pierce yung veil [12:02] para makakolekta sila ng salary [12:05] kung agency sila. [12:06] Halimbawa, [12:07] hindi sila makakolekta dito [12:09] sa pinagtatrabawahan nila [12:10] kasi nasa agency sila. [12:13] Pinipierce po yung veil. [12:14] Isa kayo, ganyan. [12:16] So, dito naman po sa atin, [12:18] yung pong substantial [12:20] under declaration po, [12:23] ang dahilan po [12:24] ng pag-pierce ng veil. [12:28] Ito pong pag-pierce ng veil [12:30] ay sinasa isang tabi po [12:32] ang korporasyon [12:33] pag ginagamit po ang korporasyon [12:35] sa pangaabuso. [12:38] Kasi po yung korporasyon po, [12:40] napakaganda po ng ano eh, [12:41] napakaganda po ng [12:43] nagagawa niyan para sa negosyo. [12:45] Ang isang tao na may konting kapital [12:50] ay pwede po magtayo [12:52] ng maliit na restaurant. [12:56] Pwede po siya magtayo [12:57] ng maliit na restaurant. [12:59] At halimbawa lang po, [13:00] ang kanya pong investment po doon eh, [13:01] 100,000. [13:02] Halimbawa lang po. [13:04] Pagka meron pong nasira ang tiyan [13:06] at nalason po sa kanyang restaurant, [13:09] at ang sabi, [13:10] ang laki ng medical bill ko. [13:12] Ang bill ko, [13:13] umabot ng 5 milyon. [13:14] Pagka po sino niya po yung restaurant, [13:19] hanggang 100,000 lang po [13:20] yung makukuha niya. [13:24] Generally, [13:25] kasi po may korporasyon, [13:26] the korporasyon is only liable [13:28] to the extent of its assets. [13:31] Pero pag napatunayan po [13:33] na ito pong may-ari po [13:36] ng restaurant, [13:37] eh sobra pong pabaya. [13:40] Manok na luma, hinahalo. [13:43] At mga isda na luma, hinahalo. [13:47] Sobra pong pabaya po. [13:49] Tapos sabi niya, [13:50] hindi ka na makakolekta sa akin eh. [13:52] 100,000 lang makukolek mo sa akin [13:53] kahit na nalason kita. [13:56] Lasonin man kita, [13:57] wala kang magagawa. [13:59] Yun po yung ano, [14:00] yun po yung, [14:01] inaabuso mo yung korporasyon [14:02] para maprotektaan yung sarili mo. [14:04] Doon po yung mga pagkakataon [14:05] na pinipierce po yung [14:06] yung veil of corporate fiction po. [14:09] So ito pong pagpierce [14:10] ng veil of corporate fiction, [14:12] in a way, [14:14] paraan din para panatilihin [14:15] yung orihinal, [14:17] tamang, [14:18] at magandang layunin [14:20] ng pagkakaroon ng mga korporasyon [14:22] sa negosyo. [14:23] At pinipigilan yung pang-aabuso nito. [14:26] Apo. [14:26] So yung pagpinirce po yung veil, [14:28] para pong walang korporasyon. [14:30] Tapos yung mga stockholders po doon, [14:32] para lang po silang group of persons [14:33] working together. [14:34] So hindi po papayagan, [14:37] pero depende po sa inyo, [14:39] honorable judges, [14:40] tulad nga po nang na-point out po [14:42] ng defense, [14:44] na hindi naman conclusive yung [14:46] aking report ng piercing of the veil. [14:49] Nasa inyo po yun, [14:50] kung sa tingin nyo po, [14:52] tama po na ipierce ang veil. [14:55] Nabanggit po earlier yung tax code po, [14:58] 30%. [14:59] Ito po, [14:59] we're talking of 87% [15:02] under declaration. [15:05] For Gen Corp 69, [15:07] for Metro City Chao, [15:09] more than 50% [15:10] for Calia 88. [15:12] So much more po [15:12] than the threshold. [15:13] Nag-dodoble o nag-triple [15:16] sa threshold ng 30%. [15:17] Apo. [15:18] And yung pang-aabusong pinipigilan [15:19] ay alang-alang sa mag-asawa [15:23] na may absolute community of property, [15:24] alang-alang din pala [15:25] sa mga manggagawa [15:26] sa usapin ng [15:27] katarungang panlipunan, [15:29] maaring alang-alang sa [15:31] kalusugan ng isang customer [15:33] na food poisoning. [15:34] Sa inyong mga halimbawa. [15:36] Salamat po. [15:38] Kailan po pwedeng sabihin [15:42] na may unexplained wealth [15:44] ang isang opisyal? [15:46] Basta po bang [15:47] may hindi dineklara sa SALEN [15:49] ay unexplained wealth na po yun? [15:54] Meron po marami pong [15:55] Supreme Court decisions po dyan eh, [15:58] na binasa ko rin po [15:59] bago po gawin yung [16:00] trabaho pong ito. [16:03] Ang nakikita ko po, [16:05] hindi po yung fact [16:08] that it was [16:10] not declared. [16:13] Not that mere fact per se. [16:16] But the [16:16] deliberate [16:18] concealment [16:20] of the property. [16:22] Pero po yung pag sinabi pong [16:26] deliberate concealment [16:27] o sinadya po talaga [16:28] na itago yung property [16:30] para pong [16:31] akala nyo po mahirap [16:32] because it goes into [16:33] the state of mind. [16:35] Di po ba na [16:35] deliberate ba o hindi? [16:38] Pero [16:38] ang [16:39] sagot po dyan [16:41] mismo ng batas [16:42] is it [16:43] manifestly [16:44] disproportionate? [16:46] Kasi pag [16:46] manifestly [16:47] disproportionate po, [16:48] wala na pong usapan [16:49] sa intent. [16:51] Halatana po eh. [16:52] Halatang halatana po eh. [16:54] Sorry, [16:54] hindi ko sinasadya. [16:55] Halatana po. [16:56] Tapos taon-taon po. [16:57] Kaya po [16:58] naging ganyan po [16:58] yung report po namin. [17:01] Right. [17:02] So, [17:02] mayroong [17:03] parang may finding [17:05] na sadya ito, [17:06] na itago, [17:07] tapos [17:08] sobrang halatang [17:09] anlaki [17:10] kumpara sa [17:11] kita [17:12] and then [17:13] paulit-ulit [17:15] over time. [17:15] Tama po. [17:18] Speaking of [17:19] concealment, [17:20] sa inyong [17:21] assessment pa rin, [17:22] may mga [17:23] senyales ba [17:24] na sadyang [17:25] itinago [17:26] itong [17:26] 817 [17:27] million pesos [17:28] plus [17:29] mula sa [17:30] batas [17:30] at mula sa [17:31] mata ng [17:32] publiko? [17:35] Yung senyales po [17:36] nando naman po [17:37] yung [17:37] gagamitin ko na lang po [17:39] yung percentage [17:40] po ng [17:40] under [17:41] declaration [17:42] or under [17:43] reporting [17:44] kasi nga po [17:45] yung sinasabi ko [17:46] na that makes it [17:47] manifest. [17:48] That makes it [17:49] manifestly [17:50] disproportionate. [17:51] Tapos po yung mga [17:52] kumpanya po [17:53] na hindi po [17:56] kapaniwala yung [17:57] mga financial [17:58] statements, [17:59] ang lalaki po [18:00] ng kita, [18:00] ang liliit po [18:01] ng kapital. [18:02] Ang lalaki po [18:03] ng kita, [18:04] lugi po [18:04] ang bottom line. [18:06] Ito po yung mga [18:06] telltale signs [18:07] na meron pong [18:08] fraudulent reporting [18:09] po na nangyayari. [18:11] Salamat po. [18:14] Ah, [18:15] pwede nyo rin po [18:16] bang ipaliwanag [18:17] yung [18:18] naririnig natin [18:20] na modus [18:21] na either [18:22] modus sa manager's check, [18:24] I mean, [18:25] either check [18:26] kiting, [18:27] tinikling, [18:27] o yung binanggit nyo [18:28] kanina lang na [18:29] revolving door. [18:31] So, [18:31] paano po ba yan [18:32] nangyayari [18:33] o paano ginagawa? [18:35] Hindi po yung [18:35] naobserbaan ko lang po [18:37] dito. [18:37] Actually, [18:39] first time ko pong [18:40] nakakita nung [18:41] ganun po, [18:42] yung manager's check [18:43] po na [18:44] labas-pasok po. [18:46] Pero, [18:47] totoo na po yung [18:47] sinabi ng defense, [18:48] wala po doon [18:49] pirma si [18:50] BP Sara [18:51] doon sa manager's check. [18:52] Pero yung [18:53] ano po, [18:54] yung time deposit po [18:55] na [18:56] yung [18:58] nakapangalan po [18:59] sa kanya [19:00] pero wala po siyang [19:01] pirma, [19:02] nawala po yung [19:05] interest doon eh. [19:08] Kahit sabihin po natin [19:09] hindi nakapangalan [19:10] kay BP Sara, [19:11] medyo may [19:12] accountability naman po siya [19:13] sa bank account [19:14] because and or po yun. [19:17] Nawala po yung [19:17] interest doon sa [19:18] time deposit [19:19] at dahil ginawa pong [19:21] manager's check. [19:23] So, [19:23] to give up [19:24] interest on [19:25] a large amount like that [19:26] doesn't really make [19:28] any business sense. [19:29] Dahil malaking interest [19:30] din, [19:30] malaking principal. [19:31] Tadi na po kayong [19:32] magpahinga ng konti [19:34] na mga ilang araw [19:35] doon po sa [19:36] interest na yun. [19:38] So, [19:38] yung [19:38] manager's check po [19:40] na patawid-taawid, [19:43] maari pong [19:44] hindi natin talaga [19:45] alam kung ano yung [19:46] intensyon nun. [19:48] Di po ba? [19:49] Pero, [19:49] the fact po na [19:50] paulit-ulit po, [19:51] nagtitinikling po siya [19:53] sa dulo po ng taon. [19:55] Yun po yung [19:56] point po namin na [19:59] it is a [20:00] concealment method. [20:02] Pero, [20:02] again, [20:04] tama naman po yung [20:05] defense that [20:05] this is [20:06] prior to [20:07] 2022. [20:09] And, [20:10] yun nga po, [20:12] wala pong pirma doon [20:13] si BP Sara. [20:14] Pero, [20:14] that is the behavior [20:15] of that account. [20:17] At kaya, [20:18] revolving door naman [20:19] yung isang image nyo [20:20] ay dahil [20:20] parang sa building [20:21] na labas-masok [20:22] sa lobby [20:23] at sa sidewalk. [20:24] Yung naman pong yun eh, [20:25] symptoms po yun [20:26] ng money laundering. [20:28] Again, [20:29] wala po ito sa report ko [20:30] at hindi ko po sinasabing [20:31] may money laundering [20:32] pong nangyayari dito. [20:34] Sinasabi ko lang po [20:34] ay symptoms. [20:36] Pag ang pera po [20:37] ay pumasok sa kumpanya, [20:39] lumabas po the same day [20:40] o lumabas po [20:42] the following day. [20:43] Ang ibig sabihin po nun, [20:44] it didn't add [20:45] any value to the company. [20:48] Ginagawa ka lang po. [20:48] Ginagawa ka lang po. [20:49] Sa logic [20:51] ng pagnenegosyo. [20:52] Opo, [20:52] parang [20:53] parang ginagamit kang [20:54] pass-through [20:55] na parang may [20:57] mapagpasukan lang [20:58] na parang kunwari eh, [21:00] ginagamit sa negosyo [21:01] kasi pinasok po dun [21:02] sa kumpanya. [21:04] Kaya po yung tawag po dun [21:05] yung revolving door. [21:06] Pagpasok po, [21:08] ikot labas. [21:09] Ganun po yung [21:10] nangyayari po sa [21:12] typical [21:13] money laundering [21:14] transactions po. [21:16] And speaking of [21:17] transactions within one day, [21:20] meron po kayong [21:21] nabanggit [21:22] sa report nyo, [21:25] isang specific date [21:27] dito sa table 24 [21:29] sa page 18 na [21:30] August 6, [21:31] 2024. [21:32] Opo. [21:33] Kung kailan [21:34] nagkaroon ng [21:35] total cash [21:36] withdrawals [21:36] na 41 million [21:38] pesos [21:39] in a matter of [21:40] one hour [21:41] 13 minutes. [21:43] Unusual po ba [21:45] ang ganitong [21:45] klaseng mga [21:46] transaction? [21:47] Sa ordinaryong [21:49] tao po, [21:49] unusual po. [21:52] 41 million [21:52] in cash, [21:54] kailangan nyo po [21:55] siyempre [21:55] ng bagpo dun. [21:58] Parang may [21:59] hinahabol po eh, [22:00] kasi lahat po [22:01] ginawa [22:01] within the [22:02] hour po. [22:05] Pwede rin pong [22:05] i-check yun, [22:06] sabi ko nga po. [22:07] Ba't hindi nilang [22:08] may managers [22:08] check at [22:09] i-deposit sa [22:11] bank account [22:12] na iba, [22:13] pero pagka po [22:15] kasi cash, [22:16] ibig sabihin, [22:17] ayaw po ng [22:18] trail. [22:21] So kung wala pong [22:22] trail, [22:23] ito po sa amin [22:24] yung ano eh, [22:24] mga telltale signs [22:25] din po sa [22:26] forensic [22:27] investigation eh. [22:29] Pagka po yung [22:30] mga transactions [22:31] po, [22:31] kulang sa trail, [22:33] kulang po sa record, [22:35] wala pong [22:36] document evidencing [22:38] it pero nangyari [22:39] po yung [22:39] transaction, [22:42] yung pong [22:43] walang document [22:44] nangyari yung [22:45] transaction, [22:46] evidence din po yun eh. [22:48] Bakit, [22:48] ba't wala yung [22:49] document? [22:50] Bakit wala yung [22:51] governance? [22:52] Bakit wala yung [22:53] mga required [22:54] corporate [22:56] and [22:58] regulatory [23:00] documents [23:02] na makakapagsabi [23:03] kung ano talaga [23:04] yung mga [23:05] details [23:05] ng transaction [23:06] na yun? [23:07] So yun po yun. [23:08] So bakit walang [23:09] governance [23:09] as evidenced [23:10] by the [23:11] document trail? [23:12] May binanggiting po [23:13] kayong [23:13] nagmumukhang [23:16] may hinahabol. [23:17] Ano yung [23:17] bakang hinahabol [23:18] sa ganong [23:19] klaseng mga [23:19] transaction [23:20] na ang suma [23:21] total ay malaking [23:22] halaga [23:23] tapos maaring [23:24] gawin sa loob [23:25] lamang [23:25] ng kulang [23:25] pa sa dalawang [23:26] oras? [23:28] Tinignan po kasi [23:29] namin po din [23:29] yung mga [23:30] timestamp [23:30] tapos ina-analyze [23:32] po namin [23:32] yung mga [23:32] timestamp [23:33] malapit po [23:34] sa bawat isa [23:35] except po yung [23:36] timestamp po [23:37] nung huling [23:37] withdrawal [23:38] na [23:38] 12.30 [23:39] 7 [23:40] or so [23:42] tapos yung [23:43] katuloy niya po [23:45] yung mga [23:45] alauna [23:47] 12.23 [23:48] pm [23:49] tapos [23:49] 1.17 [23:50] po [23:51] nag-lunch po [23:52] muna [23:52] nag-lunch [23:53] muna [23:53] tapos [23:54] kinuha po [23:54] yung [23:55] yung [23:55] yun po [23:57] yung [23:57] kaya sabi [23:58] parang may [23:59] kinahabol [24:00] kasi right [24:00] after lunch [24:01] tuloy yung [24:01] transaction [24:02] matagal din po [24:03] kasi mag [24:03] bilang ng [24:04] 41 million [24:05] I guess po [24:06] so ini-imagine [24:07] nyo rin pala po [24:08] kung paano talaga [24:09] nag-unfold [24:09] ganyan po talaga [24:10] ang forensic [24:11] investigation [24:12] yes sir [24:13] huling tanong [24:14] na lang po [24:15] so yung [24:16] Kale 88 [24:17] ay nakatanggap [24:18] ng 319 [24:19] million pesos [24:20] mula sa [24:21] China [24:22] na finlag [24:23] ng AMLAC [24:24] lumalabas po [24:26] ba yan [24:27] sa audited [24:28] financial [24:29] statements [24:30] ang audited [24:33] financial [24:33] statements [24:34] po kasi [24:34] ng [24:34] Kale 88 [24:35] everything po [24:36] is in [24:36] pesos [24:36] so [24:39] hindi po [24:40] namin [24:41] malaman [24:41] kung [24:41] yung dollar [24:42] po [24:42] na kinonvert [24:43] sa peso [24:44] pero [24:45] tulad nga po [24:46] nung nasabi ko [24:47] po sa inyo [24:47] kanina [24:48] magkaiba po [24:49] yung bank [24:50] accounts na [24:50] peso [24:51] at yung [24:51] dollars [24:52] po [24:52] at hindi [24:53] po namin [24:54] nakita [24:55] kung [24:55] paano po [24:56] yun [24:56] na [24:57] convert [24:59] po [24:59] pero [25:00] pag [25:00] inad nyo [25:01] naman po [25:01] yung peso [25:02] equivalent [25:02] po [25:03] nung [25:03] dollar [25:04] remittances [25:05] tsaka [25:05] po [25:05] yung [25:05] local [25:06] yun naman po [25:06] yung [25:07] ginamit [25:07] namin [25:07] to compare [25:08] po [25:08] what [25:09] was [25:09] declared [25:10] so [25:12] kahit [25:12] hindi nga po [25:13] na tignan [25:14] yung [25:14] dollar [25:15] transactions [25:17] may teorya [25:18] po ba [25:19] na pwedeng [25:20] pag [25:21] ibase [25:22] sa [25:22] forensic [25:23] report [25:23] kung [25:24] saan naman [25:25] pumunta [25:25] yung [25:26] perang [25:26] yan [25:26] yung [25:27] 319 [25:28] million [25:28] pesos [25:29] na yan [25:29] mula [25:29] sa [25:29] China [25:30] pasensya [25:30] na po [25:31] ma'am [25:32] wala po [25:33] kaming [25:34] teorya [25:36] po [25:36] doon [25:36] although [25:37] sa peso [25:39] account [25:39] po [25:39] meron [25:39] po [25:39] mga [25:40] konting [25:40] credit [25:41] memo [25:41] na [25:43] yun po [25:44] possibly [25:44] po [25:45] sigurong [25:45] galing [25:46] sa [25:46] foreign [25:47] account [25:47] pero [25:47] wala [25:48] rin [25:48] po [25:48] kaming [25:48] katibayan [25:50] doon [25:51] so [25:51] wala [25:51] po [25:51] kong [25:52] teory [25:52] po [25:53] doon [25:53] wala [25:53] po [25:53] kong [25:53] pagbabasihan [25:54] marami [25:55] salamat [25:56] po [25:56] attorney [25:56] cabrera [25:57] salamat [25:57] po [25:57] mr. [25:58] presiding [25:58] officer [25:59] kong [25:59] kong [26:00] kong [26:01] kong [26:01] kong [26:02] kong [26:03] kong